Le cadre de diligence appropriée de Benevity pour les organismes sans but lucratif vous aide à gérer les risques et à préserver l’intégrité de vos initiatives à vocation sociale en vous assurant que seuls des organismes sans but lucratif légitimes, sécurisés et dignes de confiance interagissent avec vos programmes. Cette approche à plusieurs niveaux permet des décisions de dons, de bénévolat et d’octroi de subventions en toute confiance, tout en s’adaptant aux besoins et à la tolérance au risque de votre entreprise.
Le cadre repose sur quatre composantes essentielles — validation, vérification, contrôle et recherche — chacune conçue pour évaluer l’admissibilité, la conformité et la réputation des organismes sans but lucratif sous différents angles. Chaque service est structuré de façon à approfondir progressivement le niveau d’examen :
- Validation confirme la légitimité de l’organisme sans but lucratif et son admissibilité à la plateforme.
- Vérification soutient une intégration sécurisée et protège contre la fraude.
- Contrôle fournit des informations avancées sur les risques pour aider à l’alignement avec les valeurs de l’entreprise.
- Recherche permet une gestion réactive des problèmes lorsque des préoccupations surviennent.
Ensemble, ces couches vous aident à offrir des programmes alignés sur vos valeurs, sécurisés et résilients.
Validation : Établir l’admissibilité à la plateforme
La validation est l’étape fondamentale de la diligence appropriée de Benevity. Elle confirme si un organisme sans but lucratif est légitime et admissible à apparaître dans le Portail des causes Benevity. Un organisme sans but lucratif doit être validé pour recevoir des dons ou participer à vos programmes de dons ou de bénévolat.
Les méthodes de validation comprennent :
- Synchronisation des données gouvernementales avec les bases de données gouvernementales officielles dans certains pays.
- Examens de documents officiels pour les organisations qui ne sont pas disponibles dans une synchronisation des données gouvernementales.
- Vérification des sanctions et des listes de surveillance, où les organismes sans but lucratif sont vérifiés par rapport aux listes de risques mondiales par les experts en contrôle internes de Benevity.
Si un organisme sans but lucratif devient invalide, son profil est automatiquement désactivé pour empêcher les déboursements.
Vérification : Protéger votre programme
La vérification vise à s’assurer que les personnes et les détails de paiement derrière les profils d’organismes sans but lucratif sont légitimes. Cela comprend :
- Vérification des utilisateurs, qui surveille les revendications de profil inhabituelles et les comportements de connexion suspects.
- Vérification TEF, qui confirme les coordonnées bancaires et la propriété afin de prévenir la fraude.
- Respect des conditions d’utilisation, qui surveille la conformité d’un organisme sans but lucratif aux Conditions d’utilisation de Causes pour interagir avec Benevity.
Ces contrôles aident à protéger votre programme contre les risques réputationnels et financiers associés à la fraude.
Contrôle : Soutenir la prise de décisions fondée sur les valeurs
Le contrôle offre un regard plus approfondi sur le fonctionnement d’un organisme sans but lucratif, vous aidant à prendre des décisions éclairées selon la tolérance au risque propre à votre organisation. Il comprend :
- Ensembles de règles d’admissibilité au programme pour les organismes sans but lucratif, qui offrent des contrôles pour définir des critères d’organismes sans but lucratif reflétant vos valeurs et votre tolérance au risque.
- Rapports médiatiques défavorables, un service de rapports optionnel et payant qui fournit des alertes hebdomadaires sur les risques potentiels (comme la fraude, les abus ou les enjeux réglementaires) tirés de sources d’actualités mondiales par l’intermédiaire des services de validation internes de Benevity.
- Vérification du personnel clé, un service optionnel et payant pour vérifier les membres du conseil d’un organisme sans but lucratif quant aux facteurs de risque liés aux médias défavorables, aux personnes politiquement exposées, et aux listes de surveillance ou sanctions.
- Vérification approfondie de l’organisme sans but lucratif, un service optionnel et payant qui élargit la vérification du personnel clé, y compris une évaluation plus large des enjeux potentiels liés à la réputation ou aux opérations d’un organisme sans but lucratif, en résumant le risque global dans chaque domaine.
Les services optionnels de Benevity vous offrent une plus grande visibilité sur les risques réputationnels afin que vous puissiez aligner l’admissibilité des organismes sans but lucratif sur les normes de votre programme.
Recherche : Répondre aux préoccupations
Si des préoccupations surviennent — comme une correspondance potentielle avec des sanctions ou un risque signalé dans les médias — Benevity peut mener une enquête interne.
- Surveillance des transactions consiste à analyser les données de dons et de bénévolat afin de cerner des modèles inhabituels, des anomalies ou un usage abusif, une fraude ou un non-alignement avec les politiques potentiels.
- Signalements et enquêtes tiers offrent un canal pour soulever des préoccupations au sujet d’organismes sans but lucratif sur notre plateforme, permettant à notre équipe de diligence appropriée d’examiner et d’assurer la conformité à nos Conditions d’utilisation et à nos lignes directrices d’admissibilité.
- Enquêtes légales et de conformité comprennent des examens menés par Benevity pour s’assurer que les transactions et les organismes sans but lucratif respectent les normes légales et de la plateforme, ou pour évaluer la conformité mondiale d’un organisme sans but lucratif aux lois et règlements, ce qui peut impliquer des organismes de réglementation externes.
L’approche à plusieurs niveaux de Benevity en matière de diligence appropriée des organismes sans but lucratif vous permet de donner en toute confiance — en protégeant vos gens, votre marque et vos retombées.
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