Parce que des milliards de dollars transitent par la plateforme de Benevity, celle-ci devient une cible attrayante pour les acteurs malveillants qui cherchent à exploiter les dons de bienfaisance. Reconnaître les risques est essentiel pour protéger l’intégrité de la plateforme et s’assurer que les fonds sont utilisés aux fins caritatives prévues.
Comment Benevity protège les programmes des clients
Compte tenu de l’ampleur des dons et de l’engagement qui ont lieu sur notre plateforme, il est essentiel de disposer de solides mesures de dissuasion, de détection et d’autres protections pour protéger votre programme et l’écosystème plus large des organismes sans but lucratif, des employés et des donateurs.
Benevity gère un programme de surveillance des transactions et de protection contre la fraude. Voici certaines des pratiques que nous avons mises en place :
Surveillance hebdomadaire des transactions
Benevity effectue chaque semaine un examen des transactions afin de détecter les tendances, les modèles, les anomalies et les abus potentiels. Les transactions sont classées selon des niveaux de risque afin de nous aider à prioriser efficacement les réponses et les enquêtes.
Processus de signalement des transactions inhabituelles ou suspectes
Benevity dispose de plusieurs canaux pour signaler les transactions inhabituelles ou suspectes. Les clients et leurs employés peuvent soumettre un rapport lorsqu’ils constatent une activité qui s’écarte du comportement normal ou qui paraît suspecte. Chaque rapport est examiné et évalué quant au risque et, si cela est justifié, une enquête formelle est ouverte. Cette approche garantit que les problèmes sont traités rapidement, de façon transparente et en collaboration avec nos clients. Votre vigilance joue un rôle crucial dans le maintien de l’intégrité du programme.
Enquêtes dédiées
Si une activité suspecte est signalée, nous ouvrons une enquête. Cela peut comprendre :
- L’examen des historiques de dons et de déboursements.
- La suspension des déboursements.
- Un contrôle renforcé de l’organisme sans but lucratif, y compris le personnel clé et des recherches en sources ouvertes
- La vérification des documents justificatifs ou des sites Web.
- La coordination avec les clients, les équipes juridiques et — dans de rares cas — les forces de l’ordre.
Maintenir des listes de surveillance et des listes de blocage
Nous tenons des listes internes d’utilisateurs ou d’organismes sans but lucratif associés à une fraude confirmée ou soupçonnée et surveillons les schémas répétitifs.
Signaler une activité suspecte
Si vous ou vos utilisateurs observez quelque chose de suspect, soumettez un rapport au moyen du formulaire de demande de soutien B-Hive.
- Sélectionnez Demande de soutien en haut de cette page.
- Sélectionnez Conformité Benevity comme type de problème.
- Sous Conformité Benevity, sélectionnez Rapport d’activité suspecte.
- Remplissez le formulaire en fournissant le plus de détails possible sur l’activité que vous signalez.
Chaque rapport est examiné et évalué quant au risque. Si cela est justifié, une enquête formelle est ouverte.
La protection contre la fraude est une responsabilité partagée
Il est important de noter qu’aucun système ne peut garantir une prévention de la fraude à 100 %. Les tactiques de fraude évoluent constamment, et certains acteurs malveillants peuvent tenter de contourner les protections.
C’est pourquoi nous croyons à une approche partagée :
- Les clients jouent un rôle essentiel en établissant les règles du programme, en formant les utilisateurs et en signalant leurs préoccupations à Benevity.
- Les employés et les donateurs sont encouragés à signaler toute activité suspecte.
- Benevity surveille, enquête et prend des mesures pour atténuer les risques, tout en améliorant continuellement ses alertes, ses signalements et ses mesures de protection.
À quoi vous attendre si vous soumettez un rapport
- Examen : Notre équipe examine le rapport afin de déterminer s’il répond aux critères d’enquête.
- Enquête : Si cela est justifié, nous ouvrons un dossier, recueillons des preuves et suspendons les transactions au besoin.
- Communication : Nous pouvons communiquer avec vous pour obtenir plus de contexte ou pour vous transmettre les conclusions et les prochaines étapes.
- Résolution : Selon le résultat, nous pouvons annuler des transactions, désactiver des organismes sans but lucratif ou prendre d’autres mesures de protection.
Si vous souhaitez en savoir plus sur nos pratiques de réponse à la fraude ou si vous avez des questions au sujet d’un dossier en cours, soumettez un Rapport d’activité suspecte au moyen d’une Demande de soutien, ou communiquez avec votre gestionnaire de la réussite client Benevity.
Surveillance continue
L’objectif de la surveillance des transactions est de détecter les scénarios et les conditions susceptibles d’indiquer un abus de programme, une fraude ou des pratiques contraires à l’éthique. Bien que Benevity ait mis en place des programmes qui tentent de prévenir ces situations, les clients sont souvent les mieux placés pour prévenir les abus de programme, la fraude ou les pratiques contraires à l’éthique de la part de leurs employés dans l’utilisation du programme.
Nous encourageons fortement les clients à surveiller toute anomalie pouvant suggérer un abus de programme, comme un nombre extrêmement élevé d’heures de bénévolat consignées, des dons excessivement importants, des conflits d’intérêts (par exemple, un employé qui exploite également un organisme de bienfaisance et qui y fait des dons par l’intermédiaire du programme d’un client) ou tout autre comportement pouvant survenir dans les programmes de dons des clients et qui tire parti des clients et de leurs programmes de jumelage.